17:48 18/12/2023 Lượt xem: 59
Ngân hàng Bắc Âu khổng lồ Nordea Bank bị cáo buộc liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền lên đến hàng triệu đô. Được biết, vụ án có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền gần đây liên quan đến Ngân hàng Danske của Đan Mạch.
Nordea ngồi trên đống lửa
Gã khổng lồ Nordea Bank, có trụ sở tại Helsinki, được cho là đã chấp nhận các quỹ có nguồn gốc từ các ngân hàng ở Lithuania và Estonia.
Ngân hàng xác nhận họ đã biết về các cáo buộc vào ngày 16 tháng 10: