Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Gần 90 triệu đô la có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền thông qua 46 lần giao dịch tiền mã hóa, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ bảy ngày 29/9.

Đặc biệt, tờ Journal đưa tin, trong khoảng thời gian 2 năm có khoảng 9 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn ShapeShift, một sàn giao dịch tiền mã hóa cho phép người dùng ẩn danh. Hơn nữa, đây là khoản tiền lớn nhất được rửa thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa mà Hoa Kỳ từng công bố.

Tờ WSJ đã điều tra và theo dõi hơn hơn 2.500 địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc, và họ phát hiện ra rằng 88.6 triệu đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong đó, ShapeShift, sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Thụy Sĩ là bên nhận nhiều tiền nhất tại Hoa Kỳ. Sàn này được điều hành từ bang Colorado, Hoa kỳ.

Các phóng viên của WSJ đã đưa ra báo cáo là một danh sách các địa chỉ ví tiền mã hóa được coi là